Política anti-blanqueo (AML)

Objetivo

Aplicamos controles anti-blanqueo alineados con los requisitos de la Malta Gaming Authority (MGA) para impedir el uso indebido de la plataforma en España.

Monitorización

Depósitos o retiros atípicos, cambios bruscos de patrón, uso de métodos de terceros o intentos de multi-cuenta pueden generar revisiones de hasta 72 horas y solicitud de documentación adicional.

Medidas

• Identificación del cliente (KYC) antes del primer retiro.
• Seguimiento continuo de umbrales y listas de sanciones.
• Retención de registros según plazos legales.
• Formación del personal de compliance y soporte.

Cooperación

Cuando la ley lo exija, podemos comunicar operaciones sospechosas a las autoridades competentes. Negarse a aportar documentación puede implicar congelación de fondos y cierre de cuenta.